Решение акционера об одобрении крупной сделки образец

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по второму вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - __________, кворум имеется

по второму вопросу - __________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Решение единственного акционера ЗАО об одобрении крупной сделки по отчуждению его недвижимости

Всем хорошего дня и отличного настроения!

Очень нужен с чёткими формулировками для ФРС Образец Решения единственного акционера ЗАО Мейдофф об одобрении крупной сделки по отчуждению Закрытым акционерным обществом Мейдофф объектОВ недвижимости в его собственности в форме купли-продажи 6-комнатной квартиры, 8-комнатной квартиры и части здания (все остальные помещения в трёх этажном жилом доме с мансардой), где покупателем является единственный акционер ТОГО ЖЕ САМОГО Закрытого акционерного общества Мейдофф.

Решение ЕДИНСТВЕННОГО акционера ЗАО Мейдофф об одобрении крупной сделки, составленное мною (оно вложено здесь) подошло только для пакета по регистрации купли-продажи двух квартир.

По пакету для регистрации Договора купли-продажи ЧАСТИ ЗДАНИЯ формулировка приостановки следующая: Как следует из п.1 ст. 79 Закона от ОАО крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Вместе с тем, решение об одобрении Договора со стороны ЗАО Ромашка или документы, подтверждающие, что сделка не является крупной, а также документы, подтверждающие отсутствие заинтересованности, в Управление не представлены.

Скиньте плиз Решение об одобрении крупной сделки, которое проходило в пакете для регистрации при аналогичной ситуации. Заранее очень благодарна.

PS:

В Уставе ЗАО Мейдофф прописано что Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. Акционер Общества принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом Об акционерных обществах к полномочиям Совета директоров (Наблюдательного совета).

Вложения

Решение об одобрении крупной сделки (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой"

РЕШЕНИЕ N 17

единственного участника

г. Москва "09" апреля 2014 г.

Присутствовал единственный участник Общества с ограниченной ответственностью "Артстрой" (далее - Общество):

Общество с ограниченной ответственностью "Центр архитектуры и дизайна" (__________________________________ ИНН, ОГРН, место нахождения), в лице генерального директора Петрова Ивана Васильевича, владеющее 100% уставного капитала Общества.

Повестка дня:

1. Решение об одобрении крупной сделки Общества в рамках участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение ремонтных работ, N извещения 0000000000000000000 (далее - конкурс).

Рассмотрев вопрос повестки дня, единственный участник решил:

1. Одобрить Обществу внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 763 720 (Семисот шестидесяти трех тысяч семисот двадцати) руб. 95 коп.

2. Одобрить Обществу заключение контракта по результатам участия в конкурсе. При этом контракт может быть заключен на нижеуказанных условиях:

- Предметом контракта является проведение ремонтных работ внутренних помещений зданий

- Заказчиком конкурса является __________________ (наименование заказчика) (далее - Заказчик)

- Срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг - с даты заключения контракта и до 25 декабря 2014 г.

- Начальная (максимальная) цена контракта - 25 457 365.00 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб.

- Срок предоставления гарантии качества - 2 года с даты подписания актов выполненных работ.

3. Одобрить внесение обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению по результатам участия в конкурсе, в размере 7 637 209 (Семи миллионов шестисот тридцати семи тысяч двухсот девяти) руб. 50 коп.

Перед началом прохождения аккредитации на электронных площадках, будущим участникам закупок необходимо составить протокол одобрения крупной сделки.

Предлагаем вашему вниманию образец протокола общего собрания учредителей об одобрении крупной сделки. Его можно использовать в случае, если у юридического лица несколько учредителей. Если учредитель один, готовится решение об одобрении крупной сделки .

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества ______

(далее – Общество)

г. Москва ______ 2014 г.

Присутствовали:

1. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован по адресу: ______.

2. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

3. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

Общества – 100%. Кворум 100%.

Время проведения: _______. Место: _______.

Председателем собрания - ______.

Секретарем собрания - ______.

Повестка дня:

Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

Оформляем решение единственного акционера или участника общества

Вы узнаете ответы на многие вопросы и получите готовые образцы документов! Чем подтверждается статус единственного акционера/участника? Какие вопросы относятся к его компетенции? Каким образом оформить его решение (если он является физлицом, или юридическим лицом, или иностранной компанией)? А вот о заверении копии, изготовлении выписки и хранении решений мы расскажем в следующем номере журнала.

Известно, что в акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО) нормативными правовыми актами и уставом определены сроки и порядок созыва, проведения общих собраний акционеров/участников. В законодательстве об АО также определены порядок составления и требования к содержанию протокола, изготавливаемого по итогам общего собрания акционеров. Вместе с тем в законодательстве об ООО имеется лишь указание на то, что протокол общего собрания участников ведется исполнительным органом общества. Несмотря на это упущение, на практике протокол общего собрания участников ООО по своей форме и содержанию, по большому счету, идентичен протоколу общего собрания акционеров в АО.

И самое интересное: законом вообще не предусмотрены требования к форме и содержанию решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО (единственного акционера), а также участника, владеющего долей 100% в уставном капитале ООО (единственного участника). Вот на этом «пробеле» мы и сосредоточимся.

Чем подтвердить полномочия единственного акционера/участника?

Полномочия единственного акционера/участника общества закрепляются в его учредительном документе – уставе. Партнерам и в госорганы обычно представляется нотариально заверенная копия этого документа или обычная копия, заверенная гендиректором (иным исполнительным органом) общества, а в редких случаях – копия, заверенная регистрирующим органом.

Закон обязывает АО указывать в уставе информацию о том, что акции общества принадлежат одному лицу 1. в отличие от ООО. Но, несмотря на то что для ООО закон не устанавливает подобных требований, все же это не будет лишним, прежде всего во избежание недопонимания и возникновения ненужных вопросов со стороны органов и лиц, которым устав в определенных случаях может быть предоставлен в подтверждение полномочий единственного участника.

Кстати, в качестве единственного акционера или участника общества может выступать как юридическое, так и физическое лицо. При этом по общему правилу АО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица 2. Аналогичное требование имеется и в отношении ООО 3 .

Нужно учесть, что если документы, подтверждающие полномочия единственного акционера/участника, необходимо будет представить, к примеру, в государственные органы или в суд, то, как это часто бывает, одного устава будет недостаточно. В этом случае нужно будет дополнительно представить выписку из реестра акционеров в отношении АО или список участников в отношении ООО. Для наглядности приведем образцы таких документов в Примерах 1 и 2 в том виде, как их составляют на практике.

Кроме того, в качестве дополнительного документа, подтверждающего полномочия единственного акционера/участника, может потребоваться выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 4. Запрашивая этот документ, госорганы часто устанавливают «срок его годности», например, они могут удовлетвориться выпиской из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за 2 недели до момента ее предъявления.

Пример 1

Выписка из реестра акционеров (о единственном акционере в АО)

Источники:
dogovor-obrazets.ru, regforum.ru, www.com-papers.info, www.sbaspect.ru, delovoymir.biz