Образец решения о созыве общего собрания акционеров

Образец регламента общего собрания акционеров открытого акционерного общества

Составление документов, регламент общих собраний акционеров, образец регламента общих собраний АО, компетенция общих собраний акционеров, созыв общих собраний АО, протокол общих собраний

Регламент общих собраний акционеров открытого акционерного общества (ОАО)

1. Преамбула

1.1. Этот Регламент разработан на основании Закона Украины, устава открытого акционерного общества __________ (далее - АО). Регламент определяет порядок подготовки, созыва, проведения и принятия решений общих собраний акционеров (далее - общие собрания).

1.2. Если в процессе подготовки, созыв и проведение общин собраний возникнут отношения, не урегулированные этим Регламентом, то к этим отношениям должны применяться нормы действующего законодательства и устава АО, и эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не причиняли вред АО в целом и каждому акционеру в частности. После выявления таких отношений в этот Регламент должны быть внесены соответствующие смены или дополнение.

2. Общие положения

2.1. Общие собрания являются высшим органом управления АО.

2.2. В общих собраниях имеют право участвовать все его акционеры независимо от количества и класса акций, владельцами которых они являются.

2.3. Участвовать в общих собраниях с правом совещательного голоса могут и члены исполнительных органов, которые не являются акционерами.

3. Компетенция общих собраний

3.1. Общие собрания как высший орган АО вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности АО.

3.2. К исключительной компетенции общих собраний относятся:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности АО и утверждение его планов и отчетов об их выполнении.

3.2.2. Внесение изменений в устав АО.

3.2.3. Назначение и отзыв членов наблюдательного совета АО.

3.2.4. Назначение и отзыв членов правления и ревизионной комиссии АО.

3.2.5. Утверждение годовых результатов деятельности АО, включая его дочерние предприятия, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков.

3.2.6. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств АО, утверждение их уставов и положений о них.

3.2.7. Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц АО.

3.2.8. Утверждение правил процедуры и других внутренних документов АО, определение его организационной структуры.

3.2.9. Разрешение вопроса о приобретении АО акций, которые выпускаются им.

3.2.10. Определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов и представительств.

3.2.11. Утверждение договоров (соглашений), заключенных на сумму, превышающую указанную в уставе АО.

3.2.12. Принятие решений о прекращении деятельности АО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

3.3. Общие собрания могут отнести к своей исключительной компетенции также другие вопросы. При принятии такого решения вносятся соответствующие изменения в устав АО и этот Регламент.

3.4. Решением общих собраний выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции собраний, может быть возложено на наблюдательный совет и правление АО.

4. Созыв общих собраний

4.1. Очередные общие собрания созываются, как правило, один раз в год. Общие собрания собираются по местонахождению АО или в другом месте, указанном в сообщении о созыве общих собраний.

4.2. Общие собрания созываются по решению правления АО, принятым простым большинством голосов.

4.3. Внеочередные общие собрания созываются правлением АО по собственной инициативе в случае неплатежеспособности АО, а также при наличии обстоятельств, указанных в уставе АО, и в любом другом случае, если этого требуют интересы АО в целом, а также по требованию наблюдательного совета АО или ревизионной комиссии АО.

4.4. Акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, имеют право требовать созыва внеочередных общих собраний в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней правление АО не выполнило указанное требование, акционеры вправе сами созывать общие собрания.

4.5. Не позже чем за 45 дней до даты созыва общего собрания правления АО публикует в трех центральных средствах массовой информации, которые распространяются на всей территории проживания акционеров АО, сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения общего собрания, а также вопросы, которые включены в порядок дня. Держатели именных акций уведомляются о проведении общин собраний персонально рекомендованным письмом, курьером или телефаксом.

4.6. Если в порядок дня собраний включен вопрос об изменении размера уставного фонда АО, в сообщении о проведении собраний, кроме сведений, указанных в п.4.5 этого Регламента, должны содержаться:

мотивы, способ и минимальный размер увеличения или уменьшения уставного фонда

проект изменений устава АО, связанных с увеличением или уменьшением уставного фонда

данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно или изымаются, и их общая стоимость

сведения о новой нарицательной стоимости акций

права акционеров во время дополнительного выпуска акций или их изъятие

дата начала и окончания подписки на акции, которые выпускаются дополнительно, или их изъятие

порядок возмещения владельцам акций убытков, связанных с изменениями уставного фонда

4.7. Внеочередные общие собрания созываются правлением в порядке, определенном п.4.5 этого Регламента, при этом сообщение об их созыве должно быть сделано не раньше, чем за 15 дней до даты проведения общих собраний и не позже чем через 10 дней после принятия правлением такого решения.

4.8. Если созыв внеочередных общих собраний требовали акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, и правление не выполнило их требование в течение 20 дней, акционеры праве сами созывать внеочередные общие собрания соблюдением порядка сообщения акционерам, изложенного в п.4.7 этого Регламента. При этом подготовку общих собраний может осуществлять организационный комитет, избранный акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание

4.9. В случае, если собрание созывается не правлением АО, а акционерами, которые владеют в совокупности 20 процентами голосов, АО выплачивает все расходы, связанные с информированием всех акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.

5. Подготовка общих собраний

5.1. Вся работа по подготовке и созыву общих собраний проводится правлением АО и избранными им рабочими органами последующих общих собраний - мандатной комиссией и секретариатом.

5.2. После принятия решения о созыве очередного общего собрания и предварительного определения порядка дня правление сообщает акционерам АО о будущем собрании в порядке, предусмотренном п. 4.5 этого Регламента.

5.3. Не позже чем за 40 дней до дня проведения общего собрания акционеры, которые владеют в совокупности более 10 процентами голосов, могут требовать включения дополнительных вопросов в порядок дня.

5.4. Правление АО готовит проекты решений по вопросам порядка дня общих собраний.

5.5. К началу работы общих собраний акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с порядком дня общих собраний.

5.6. Общие собрания не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не включены в порядок дня.

6. Участие акционеров в общих собраниях

6.1. Акционеры участвуют в общих собраниях лично или через своих представителей.

6.2. Представителями могут выступать другие акционеры или третьи лица, являющиеся не акционерами АО.

6.3. Представители действуют на основании письменных доверенностей, которые подтверждают их полномочия на общих собраниях. Доверенности физических лиц удостоверяются нотариально, юридических лиц - печатью соответствующего юридического лица.

6.4. Один акционер (представитель акционера) может представлять интересы акционеров, которые владеют в совокупности не более чем 10 процентами голосов.

6.5. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер имеет право в любое время отзывать или заменить своего представителя на общих собраниях.

6.6. Перед началом общих собраний мандатная комиссия, назначенная правлением АО, проводит регистрацию акционеров (их представителей), которые прибыли на собрание, с указанием количества голосов, которые имеет каждый из участников собрания. Одновременно проверяются полномочия представителей акционеров.

6.7. Каждому акционеру (представителю) во время регистрации выдается карточка указанием количества голосов, которые ему принадлежат.

7. Проведение общих собраний

7.1. Общие собрания открывает председатель наблюдательного совета АО, после чего председатель мандатной комиссии докладывает о наличии кворума на собрании.

7.2. Общие собрания выбирают председателя собрания и секретариат (секретаря) собрания. Решение относительно кандидатур принимается простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в собрании.

7.3. Председатель общего собрания:

руководит работой собрания

объявляет вопросы порядка дня и предоставляет слово выступающим

проводит голосование по вопросам порядка дня собрания и объявляет итоги голосования.

7.4. Секретариат (секретарь) общего собрания ведет протокол собрания.

7.5. Для подведения итогов голосования общие собрания выбирают счетную комиссию.

7.6. Итоги голосования по вопросам порядка дня общих собраний подсчитываются членами счетной комиссии, о чем составляются соответствующие протоколы.

7.7. Для подготовки решения общих собраний выбирается редакционная комиссия.

8. Принятие решений общим собранием

8.1. Общие собрания признаются правомочными принимать решение, если в них участвуют акционеры (представители акционеров), которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов.

8.2. Голосование на общих собраниях проводится по принципу: 1 акция - 1 голос.

8.3. Большинством (3/4) голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях, принимаются решения по таким вопросам:

8.3.1. Изменение устава АО.

8.3.2. Принятие решения о прекращении деятельности АО.

8.3.3. Образование дочерних предприятий, филиалов и представительств АО и прекращение их деятельности.

8.4. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях. В случае, если за и против решения, которое голосуется, подано равное количество голосов, такое решение считается отклоненным. Это правило не применяется во время выборов должностных лиц АО.

8.5. Общие собрания вправе давать обязательные для выполнения поручения органам управления и контроля АО и должностным лицам АО. Выполнение этих поручений контролируется наблюдательным сонетом АО. О выполнении поручений председатель правления докладывает на последующих общих собраниях.

8.6. Решения общих собраний, принятые с соблюдением требований этого Регламента, являются обязательными для всех акционеров АО, включая тех, кто не принимал участия в собраниях, и всех органов и должностных лиц АО.

9. Протокол общих собраний

9.1. Ход общих собраний и принятые ими решения, включая итоги голосования по каждому вопросу, оформляются протоколом собраний, ведение которого обеспечивается секретариатом (секретарем) собраний. По решению общих собраний протокол собраний может быть удостоверен нотариально.

9.2. Акционеры, которые участвовали в общих собраниях и не согласны с их решениями, могут заявить отдельное мнение, которое заносится в протокол собраний.

9.3. Протокол общего собрания подписывают председатель собрания и секретарь собрания.

9.4. Председатель собрания и секретарь собрания несут персональную ответственность за достоверность сведений, которые внесены в протокол общего собрания.

9.5. Заверенные копии протокола общего собрания и приложения к нему должны быть окончательно оформлены в срок не больше пяти рабочих дней с дня проведения собрания.

9.6. Копии протокола или заверенные выписки из него должны быть в любое время предоставлены по требованию любого акционера за плату, размер которой устанавливается правлением АО.

9.7. Протоколы общих собраний и все приложения к ним сохраняются в правлении АО в течение всего времени деятельности АО.

9.8. Секретарь правления АО несет персональную ответственность за сохранение протоколов собраний.

10. Повторные общие собрания

10.1. Если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума (согласно п.6.2 этому Регламенту), то правление АО должно созывать повторное общее собрание с тем самым порядком дня.

10.2. Повторные общие собрания должны быть подготовлены и проведены с соблюдением порядка, установленного этим Регламентом.

10.3. В сообщении о повторных общих собраниях порядок дня может не излагаться, но обязательно должно содержаться указание на то, что это собрание является повторным.

Рекомендуемый материал:

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Уведомление

Cкачать образец документа

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества бесплатно

г. _____________ "___"_______ ____ г.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "__________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "__"_______ _____ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _______________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "_____" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "__"______ ____ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- проекты решений общего собрания акционеров

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Реклама

Внеочередное общее собрание АО

Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по решению совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии и аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требовать созыва внеочередного собрания открытого акционерного общества, в отношении которого используется "золотая акция", могут также представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (п. 3 ст. 38 Закона о приватизации). В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по вопросам, предлагаемым в повестку дня, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Порядок передачи и оформления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров определен в ст. 55 Закона об АО и подробно регламентирован Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Гарантией обеспечения прав инициаторов на проведение внеочередного общего собрания акционеров является детальное регулирование деятельности совета директоров по созыву собрания, императивное определение сроков проведения общего собрания, формирование его повестки дня, возможность обжалования решения совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров в суд, а также предусмотренное Законом право самостоятельного созыва собрания, которое появляется у инициаторов в случае, если в течение установленного п. 6 ст. 55 Закона об АО срока советом директоров не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Среди специалистов высказывается мнение, что законодатель, предусматривая гарантии акционеров на право созыва внеочередного общего собрания, напрасно упускает из внимания годовые собрания. В практике имеют место случаи, когда акционерное общество по тем или иным причинам на протяжении длительного периода времени не проводит годовое общее собрание акционеров. Предлагается закрепить в законодательстве право акционеров требовать не только проведения внеочередного, но и годового собрания, а также право подготавливать и проводить такое собрание в случае, если совет директоров не удовлетворяет требование о его созыве <1>.

<1> См. Семенов А.С. Нормативно-правовые и прикладные проблемы регулирования подготовки и проведения общего собрания акционеров // Акционерное общество. Вопросы корпоративного управления. 2006. N 1 (20). С. 34.

Имеется также точка зрения о возможности в исключительных случаях (например, когда группа акционеров, представленная в совете директоров, саботирует проведение общего собрания) предоставить право созыва собрания арбитражному суду по инициативе любого акционера, прокурора или любого заинтересованного лица (например, кредитора) <1>.

<1> См. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 520.

В ситуации распространенных "корпоративных войн" эта идея не лишена смысла, однако приведенный перечень инициаторов обращения к суду представляется неоправданно широким. Что касается акционеров, то, предоставив право на обращение в суд владельцу любого минимального количества акций, можно создать плодотворную почву для корпоративного шантажа и вместе с этим "завалить" суды большим количеством не всегда оправданных исков. Что касается прокурора, то его полномочия установлены Законом о прокуратуре Российской Федерации <1>, обоснованно не предполагающим активного вмешательства органов прокуратуры в деятельность частных компаний. Включение в число инициаторов иска о созыве общего собрания акционеров широкого круга заинтересованных лиц, в том числе кредиторов, вряд ли логично, поскольку они не являются участниками акционерных отношений и имеют иные механизмы реализации и защиты своих прав.

<1> Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. N 2202-1 (с изм. на 4 ноября 2005 г.) // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472 2005. N 45. Ст. 4586.

В литературе встречается также позиция, противоположная высказанной выше, заключающаяся в установлении дополнительных барьеров для недобросовестных акционеров. В том числе предлагается предоставить право на самостоятельный созыв внеочередного собрания акционерам, обладающим в совокупности 10% голосующих акций общества, только при условии предварительного обжалования в судебном порядке решения совета директоров об отказе в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо бездействия совета директоров, выразившегося в нерассмотрении предъявленного требования в установленные Законом сроки, и удовлетворения судом заявленных требований. Данная мера, с точки зрения Г.В. Цепова, позволит избежать многих конфликтов. О правильности такого подхода, по мнению автора, свидетельствует нынешняя редакция Закона об АО: иначе непонятен смысл абз. 2 п. 7 ст. 55 Закона, предусматривающего право акционера обжаловать в суд решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного собрания, поскольку акционер и так может созвать собрание самостоятельно, руководствуясь п. 8 ст. 55 Закона. По мнению этого автора, складывается впечатление, что законодатель в угоду псевдодемократическим ценностям отступил от первоначальной логики Закона, чем и создал благоприятную почву для многочисленных махинаций. Общество и другие акционеры, по сути, становятся заложниками "террористических действий" акционера, обладающего 10% голосующих акций <1>.

<1> Цепов Г.В. Указ. соч. С. 157.

Очередное общее собрание ООО

В Законе об ООО нет понятия годового собрания, по периодичности проведения общие собрания участников подразделяются на очередные и внеочередные. Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом, но не реже одного раза в год. Созывается такое собрание исполнительным органом общества, а в случае, если уставом предусмотрено образование совета директоров, этот вопрос может быть отнесен к его компетенции. Таким образом, очередные собрания в обществах с ограниченной ответственностью, в отличие от годовых собраний в акционерных обществах, могут проводиться не один, а несколько раз в году, например ежеквартально, если это предусмотрено в уставе. На одном из очередных собраний, которое должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, утверждаются годовые результаты деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Внеочередное общее собрание ООО

Порядок созыва и проведения внеочередных общих собраний участников ООО регулируется ст. 35 Закона об ООО: внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников.

Так же как и в отношении внеочередного общего собрания акционеров, в Законе об ООО предусматриваются сроки рассмотрения требования о проведении внеочередного общего собрания участников - пять дней с даты его получения, а также закрытый перечень оснований для отказа в проведении собрания участников (п. 2 ст. 35 Закона об ООО).

В отличие от Закона об АО, Закон об ООО предусматривает возможность для исполнительного органа, удовлетворяющего требования акционеров о созыве внеочередного общего собрания, по собственной инициативе включить в повестку дня дополнительные вопросы.

Форма проведения общих собраний акционеров (участников)

По форме проведения общие собрания акционеров и общие собрания участников общества с ограниченной ответственностью подразделяются на:

-   проводимые в форме совместного присутствия акционеров (участников)

-   проводимые в форме заочного голосования.

Совместное присутствие акционеров (участников)

Общим правилом является проведение общего собрания путем совместного присутствия акционеров (участников) общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений путем голосования. Собственно, в этом заключается смысл процедуры собрания ("сбора") участников.

Заочное голосование

Общие собрания, проводимые в форме заочного голосования, не предполагают совместного присутствия акционеров (участников), проводятся путем получения мнения участников по вопросам повестки дня путем сбора бюллетеней для голосования. В Законе об АО установлены ограничения на проведение общего собрания путем заочного голосования. Так, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО, не может проводиться в форме заочного голосования (п. 2 ст. 50 Закона об АО).

Закон об ООО также предусматривает ограничения, заключающиеся в установлении круга вопросов, решения по которым не могут быть приняты путем заочного голосования. Так, опросным путем не может быть принято решение общего собрания участников по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Закон об ООО устанавливает необходимость определения порядка проведения заочного голосования специальным внутренним документом общества (ст. 38 Закона об ООО).

Смешанная форма проведения собрания в АО

Особенностью акционерных обществ является фактически сложившаяся возможность сочетания проведения общего собрания путем совместного присутствия и заочного голосования. Эта ситуация возникла в связи с тем, что в Законе об АО для акционерных обществ с численностью акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также для акционерных обществ, независимо от численности акционеров, если это предусмотрено в уставе, устанавливается процедура голосования бюллетенями (п. 2 ст. 60 Закона об АО). В таких обществах лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют возможность как принять непосредственное участие в собрании, так и направить заполненные бюллетени в общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Таким образом, получается, что предусмотренная Законом форма проведения общего собрания акционеров путем совместного присутствия приобретает черты заочного голосования, фактически перерастая в смешанную форму, которую Закон специально не регулирует. Коренное отличие проведения общего собрания в форме совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования от заочного голосования заключается в том, что в первом случае у акционера всегда есть возможность присутствовать на собрании, а при заочной форме общего собрания такая возможность отсутствует.

Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний

Действующее корпоративное законодательство содержит большое количество процедурных норм, регулирующих порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний. Эти нормы имеют важное значение с точки зрения обеспечения прав акционеров (участников) на участие в управлении обществом. Рассмотрим некоторые из законодательных положений.

В акционерном обществе по общему правилу подготовкой и созывом общего собрания занимается совет директоров (пп. 3, 4 п. 1 ст. 65 Закона об АО), и только если этот орган не образуется, его полномочия, связанные с организацией работы общего собрания, передаются исполнительным органам. В обществе с ограниченной ответственностью, напротив, функции по подготовке и проведению общих собраний участников возлагаются на исполнительные органы, если уставом эти вопросы не отнесены к компетенции совета директоров (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Повестка дня общего собрания АО

Повестка дня общего собрания акционеров формируется акционерами, обладающими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества. Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО они вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок, внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (п. 7 ст. 53 Закона об АО).

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. В Законе предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым совет директоров может отказать во включении предложения акционера в повестку дня. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Особенностью процедуры формирования повестки дня собрания акционеров является то, что целый ряд вопросов может быть внесен для решения собранием только по предложению совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. Эти вопросы касаются наиболее важных сторон функционирования АО - реорганизации, увеличения и изменения структуры уставного капитала, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, приобретения обществом размещенных акций, утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность общества.

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная советом директоров, не может быть изменена в последующем.

Повестка дня общего собрания ООО

В отличие от повестки дня акционерного общества, повестку дня общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью формирует исполнительный орган общества, уполномоченный по общему правилу на созыв собрания. При этом любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения.

Орган, созывающий собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества он обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении этих предложений в повестку дня общего собрания участников не позднее срока, определенного уставом. В случае если участники дополнили или изменили предлагаемую повестку дня, орган, созывающий собрание, обязан уведомить всех участников общества о внесенных изменениях (ст. 36 Закона об ООО).

В повестку дня собрания участников общества с ограниченной ответственностью могут быть внесены изменения самим общим собранием, если в нем принимают участие все участники общества (п. 7 ст. 37 Закона об ООО).

Уведомление о созыве общего собрания АО

Законы о хозяйственных обществах предусматривают необходимость заблаговременного информирования соответственно акционеров или участников о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Действующее законодательство содержит перечень обязательной информации, которая должна содержаться в уведомлении акционера о созыве общего собрания, а также предусматривает возможность ознакомления акционера с материалами по вопросам повестки дня общего собрания (ст. 52 Закона об АО). Указанные нормы носят императивный характер.

Традиционным способом уведомления акционеров о проведении общего собрания является направление каждому акционеру заказного письма. Уставом общества также может быть предусмотрено вручение сообщения о проведении общего собрания под расписку, публикация в доступном периодическом печатном издании.

Уведомление о созыве общего собрания ООО

Уведомление о созыве общего собрания ООО согласно п. 1 ст. 36 Закона об ООО направляется участникам за 30 дней до его проведения заказным письмом или иным способом, предусмотренным уставом общества. При этом в Законе указано, что, во-первых, уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки для уведомления участников, а во-вторых, общее собрание, в котором участвуют все участники общества, признается правомочным даже при допущенных нарушениях порядка его созыва (п. п. 4, 5 ст. 36). Такой диспозитивный метод регулирования возможен в обществах с ограниченной ответственностью в силу незначительного числа их участников и лично-доверительного характера отношений между ними.

Порядок созыва общего собрания акционеров

Созыв общего собрания происходит обычно по такому сценарию:

&bull Инициирование вопроса по поводу проведения собрания.

&bull Принятие решения относительно проведения этого собрания.

&bull Рассылка сообщений о предстоящем собрании.

Рассмотрим каждый из этих этапов.

Инициирование вопроса по поводу проведения общего собрания.

Исходя из существующего законодательства, общее собрание может созываться по:

&bull Требованию аудитора акционерного общества.

&bull Требованию ревизионной комиссии.

&bull Требованию акционеров, которым принадлежат не меньше десяти процентов акций.

&bull Инициативе совета директоров.

Законодательство предусматривает обязательный реквизит относительно требования о созыве собрания. Обязательно в нем должна быть указана формулировка вопросов, которые предлагаются для повестки дня. Если требование исходит от членов общества, то в нем обязательно должны указываться имена тех акционеров, которые требуют созыва данного собрания с точным указанием количества и типа акций, принадлежащих им.

Само инициирование предоставляет большую свободу действий. В том случае, когда требование не поступало, Совет директоров самостоятельно ставит вопросы и определяет форму проведения собрания.

Принятие решения о проведении собрания

Согласно законодательству решение по поводу проведения собрания имеет право принять:

&bull Орган или лицо общества, в компетенции которого входит решение вопросов по поводу проведения общих собраний.

&bull Совет директоров

После того, как Совет директоров получит требование о созыве собрания, он обязан на протяжении пяти дней принять решение относительно созыва собрания или предоставить мотивированный отказ от его созыва.

По закону существует всего три причины, по которым возможен отказ о созыве собрания:

1. Не соблюдение порядка предъявления требования по поводу созыва внеочередного собрания.

2. Ни один из вопросов, предложенных для повестки дня, не относится к компетенции органов управления общества или же не соответствует требованиям законодательства.

3. Акционерам принадлежит пакет акций менее десяти процентов.

Совет директоров на протяжении трех дней после принятия решения должен направить его тем лицам, которые требовали созыва этого собрания.

В решении по поводу проведения собрания должно содержаться следующее:

&bull Дата проведения собрания

&bull Форма проведения

&bull Место проведения собрания

&bull Повестка дня

&bull Дата составления списка тех лиц, которые обладают правом участия в собрании.

&bull Перечень материалов, которые предоставляются акционерам во время подготовки к собранию.

&bull Порядок уведомления акционеров о предстоящем собрании.

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров

После того, как будет принято соответствующее решение, акционерам необходимо сообщить о проведении собрания.

Сообщение должно содержать:

&bull Дату и форму проведения собрания.

&bull Полное наименование общества и его место нахождения.

&bull Повестку дня собрания.

&bull Место проведения собрания.

&bull Порядок ознакомления с той информацией, которая подлежит предоставлению во время подготовки к собранию.

Сообщение может быть доставлено:

&bull Заказным письмом

&bull Вручением каждому акционеру под роспись

&bull Путем опубликования в печатном издании, доступном для всех членов акционерного общества

&bull Иным способом с использованием письменной формы.

Общее собрание акционеров

Виды и компетенция общих собраний акционеров

Понятие общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров - это форма управления акционерным обществом со стороны его акционеров. Ему присущи следующие основные черты:

Компетенция общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров - это установленный по закону перечень вопросов, решения по которым вправе принимать данное собрание.

Акционеры не могут по своему усмотрению расширять состав вопросов, выносимых на решение общего собрания, сверх предусмотренного законом перечня.

Виды компетенции общего собрания. Компетенция общего собрания делится на исключительную и альтернативную.

Исключительная компетенция общего собрания - это перечень вопросов, которые по закону могут решаться только на общем собрании акционеров и не могут быть переданы на решение выборным или исполнительным органам общества.

Альтернативная компетенция общего собрания - это перечень вопросов, которые по закону относятся к компетенции общего собрания акционеров, но решение которых в соответствии с уставом акционерного общества может быть закреплено за выборными или исполнительными органами управления обществом.

В пределах максимального (исключительная плюс альтернативная компетенция) и минимального (исключительная компетенция) перечня вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания, в уставе акционерного общества фиксируется конкретный список вопросов, относимый акционерами (учредителями) к компетенции общего собрания.

Границы компетенции общего собрания определяются также тем, что оно не может отменять или корректировать решения других органов управления акционерным обществом. Если вопрос отнесен одновременно к компетенции двух органов управления, то вначале его рассматривает нижестоящий орган, а следующий по очереди орган управления рассматривает вопрос только в том случае, если первый не может принять по нему решения. Если один орган управления уже принял решение по нему, то другой не вправе его рассматривать.

Компетенция общего собрания акционеров данного акционерного общества - это перечень вопросов, решения по которым в соответствии с уставом данного акционерного общества вправе принимать только общее собрание его акционеров.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров. В табл. 1 сгруппированы все вопросы, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров по закону. Указано, кто вносит соответствующий вопрос на рассмотрение собрания, каким числом голосов он может быть принят, и к какому виду компетенции относится данный вопрос.

Компетенция общего собрания акционеров

Перечень вопросов, которые по закону относятся к компетенции общего собрания акционеров

Источники:
sova.biz.ua, dogovor-obrazets.ru, uristinfo.net, story-online.ru, www.grandars.ru

Следующие документы

• Выписка из трудового договора генерального директора образец
• Решение собственников нежилых помещений образец

26 апреля 2024 года

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: