Образец протокола общего собрания акционеров оао

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

Присутствовали:

1. ______________________ голосующих акций __________ штук.

2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

3. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________" и обмен акций на доли <1>.

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".

4. Назначение ревизионной комиссии ООО "__________".

5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "__________".

6. Утверждение Устава ООО "__________".

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________" и обмене акций на доли.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в ООО "__________" место нахождения: __________________________.

1.2. Считать ООО "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".

1.3. Уставный капитал ООО "__________" определить в размере _____ (_________) рублей.

Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала

- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________".

Голосовали: "За" - _______.

"Против" - ________.

"Воздержался" - ________.

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________":

1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества <2>

2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах"

3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "__________"

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _____________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".

Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда об утверждении дополнений к инвестиционной декларации

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

1. ___________________________________.

2. ___________________________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - ___________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ____________

по второму вопросу повестки дня - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу, - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу, - _______, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Об утверждении дополнений к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "________________".

2. О регистрации дополнений к инвестиционной декларации в _______________ (наименование уполномоченного органа).

1. Слушали:

Об утверждении дополнений к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "______________" - _________ (Ф.И.О.), который доложил, что ввиду того, что с "____"_________ ____ г. предполагается увеличение объектов инвестирования, необходимо внести и утвердить изменения к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" от "__"_________ ____ г. в части дополнения перечня объектов инвестирования.

Постановили:

Внести и утвердить изменения к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" от "__"_________ ____ г. в части дополнения перечня объектов инвестирования <1>.

<1> Акционеры акционерного инвестиционного фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда решения об изменении инвестиционной декларации, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций у акционеров акционерного инвестиционного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 5 ФЗ "Об инвестиционных фондах").

Голосовали: "за" - __________ голосов.

"Против" - __________ голосов.

"Воздержались" - __________ голосов.

Решение принято ___________% голосов.

Вариант: Решение не принято.

2. Слушали:

О регистрации дополнений к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "____________" в _____________ (наименование уполномоченного органа) ____________ (Ф.И.О.), который предложил поручить подготовку и предоставление необходимых документов для регистрации инвестиционной декларации в __________ (наименование уполномоченного органа) - _____________ (Ф.И.О. паспортные данные, адрес).

Постановили:

Поручить подготовку и предоставление необходимых документов для регистрации дополнений к инвестиционной декларации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_____________" в __________ (наименование уполномоченного органа) _______________ (Ф.И.О. паспортные данные, адрес).

Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)

Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества) - скачать в текстовом формате

Новости бизнеса

Счетная палата выявила не исполненные в 2014 году майские указы Путина

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества). 22 May 2015 00:01:17 +0300

Счетная палата в рамках проведения мониторинга исполнения указов президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года выявила целевые показатели, не достигнутые в 2014 году. Информация об этом содержится в соответствующем отчете СП.

Всемирный банк выделит Албании $1,2 млрд за ближайшие пять лет

Всемирный банк выделит Албании $1,2 млрд в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба банка. Деньги будут направлены на поддержку различных экономических проектов для помощи Албании в ее стремлении к евроинтеграции. Албания еще в 2009 году заявила о своем желании вступить в Евросоюз.

Индекс S&P 500 достиг исторического максимума

Фондовые индексы США в четверг выросли, S & P 500 достиг исторического максимума на фоне слабой статистики, укрепившей уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить с поднятием процентных ставок, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA остался на уровне открытия — 18285,74 пункта.

Путин поручил создать программу развития российской части интернета

Президент РФ Владимир Путин поручил заинтересованным ведомствам до 1 октября разработать с участием Фонда развития интернет-инициатив предложения по формированию долгосрочной программы развития российской части информационно-телекоммуникационной сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики.

Глава ЦБ Набиуллина заработала за год 21,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2014 году 21,93 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в четверг на сайте регулятора.

Силуанов пригрозил Украине судом в случае невыплаты долга РФ

Силуанов пригрозил Украине судом в случае невыплаты долга РФ. Как сообщает Аксакал ТВ, по словам министра финансов России Антона Силуанова, Украина фактически объявила дефолт, приняв законопроект о моратории на выплату внешних долгов Украины.

Киев опроверг участие в создании вертолета вместе с Россией и Китаем

Председатель Госэкспортконтроля Украины Юрий Терещенко опроверг информацию об участии Украины в создании тяжелого вертолета вместе с Россией и Китаем, сообщает в четверг пресс-служба Кабинета министров Украины.

Украина требует от РФ 1 триллион гривен за потерю крымских предприятий

Власти Украины потребуют от России порядка 1 триллиона гривен (2,36 триллиона рублей) за потерю предприятий в Крыму, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя украинского министра юстиции Наталью Севостьянову. По ее словам, точная сумма ущерба устанавливается.

Глава СКР Бастрыкин заработал в 2014 году 7,5 млн рублей

Супруга Бастрыкина заработала в 2014 году 1,9 млн рублей. В совместной с детьми собственности у нее есть квартира площадью 216 кв. м. Доход первого заместителя председателя СКР Василия Пискарева в 2014 году составил 6,11 млн рублей.

Рынок акций России вырос по основным индексам на фоне дорожающей нефти

Общий фон и влияние основных факторов на российский рынок акций сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. Цены на нефть марки Brent пытаются вернуться к отметке в 65 долларов за баррель, отыгрывая потери вчерашнего дня. Фьючерсы на фондовые индексы США меняются мало.

«Газпром» получил от «Нафтогаза» очередную предоплату в $30 млн за газ

Российский холдинг Газпром получил от украинского Нафтогаза очередную предоплату за газ в размере $30 млн, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Путин: отношения РФ и Ирака развиваются успешно, несмотря на сложности

Несмотря на экономические сложности и ситуацию в арабских странах, отношения РФ и Ирака развиваются успешно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади.

МВФ улучшил прогноз падения ВВП России в 2015 году

Ранее, в четверг, МВФ уже сообщил, что пересмотрел прогноз по падению ВВП РФ на 2015 год - до 3,4% с 3,8%. При этом глава миссии МВФ по России отметил, что в среднесрочной перспективе МВФ ожидает темпы роста российской экономики на уровне примерно 1,5% в год.

Греф сообщил о преодолении острой фазы экономического кризиса

Острая фаза кризиса в России прошла. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает Интерфакс. «С уверенностью мы ничего не можем говорить, но острая фаза, на наш взгляд, прошла», — приводит агентство его слова.

Медведев потребовал ускоренно принять закон о неплатежах в ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ускоренно принять закон об ужесточении ответственности потребителей за неплатежи в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), сообщает Интерфакс.

Протокол общего собрания о преобразовании в ООО

А с вопросами вообще просто, могу сказать какие вопросы не имеет вообще смысла обсуждать на этом собрании - например вопрос о выкупе привиллегированных акций у акционеров, или вопрос о выплате дивидендов по таким акциям.

Остальные ответы

Olia Просветленный (25042) 5 лет назад

Общее собрание членов принимает следующие решения по порядку создания организации:

О реорганизации ассоциации (союза) в форме преобразования в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество (ООО, ЗАО, ОАО). товарищество или некоммерческое партнерство

Об утверждении наименования

Об определении места нахождения

О порядке и условиях реорганизации:

— уведомление регистрирующего органа, в течении 3 (трех) дней, о принятом решении и включении сведений в ЕГРЮЛ

— уведомление территориальной налоговой инспекции, в течении 3 (трех) дней, о принятом решении

— публикации в журнале «Вестник государственной регистрации». с интервалом в один месяц, о реорганизации, правах кредиторов, сроках предъявления претензий и адресе для обращений

— уведомление кредиторов.

Об утверждении учредительных документов

Об утверждении передаточного акта, составленного на дату принятия решения

О порядке формирования уставного капитала, в случае создания хозяйственного общества (ООО, ЗАО, ОАО).

Об утверждении структуры, формировании, определении количественного и персонального состава, избрании органов управления создаваемой организации. (При создании ЗАО или ОАО (с учетом действия закона по аналогии при преобразовании ООО в ЗАО или ОАО) участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают решение об избрании его органов управления и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования).

О государственной регистрации и передаче полномочий представителю.

протокол заседания общего собрания

Оля, вот пример только для акционерного общества. Но если он подойдет - я думаю ты его переделаешь под ООО.

Крупные сделки хозяйственного общества могут совершаться по решению общего собрания его участников, если учредительными документами принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

В решении о совершении крупной сделки хозяйственного общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее суммарная стоимость и иные существенные условия такой сделки.

- стороны крупной сделки, т.е. наряду с хозяйственным обществом в решении должен быть поименован его контрагент (или контрагенты) по соответствующему договору. При этом если под крупной сделкой понимается не одна сделка, а ряд взаимосвязанных сделок, то в решении в отношении каждой из сделок должны быть названы все участники таких сделок

- предмет крупной сделки. Опять же если под крупной сделкой понимается ряд взаимосвязанных сделок, то в решении о совершении хозяйственным обществом крупной сделки должны быть указаны предметы всех сделок, образующих крупную сделку

- суммарная стоимость. Имеется в виду цена одной сделки, а если крупную сделку образует ряд взаимосвязанных сделок - то цены (стоимости) всех указанных сделок, сложенные воедино

- иные существенные условия сделки (либо одной сделки, либо ряда взаимосвязанных сделок). В решении о совершении крупной сделки должны быть указаны все условия, которые названы в качестве существенных условий для договоров соответствующего вида в законодательстве Республики Беларусь, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п.1 ст.402 Гражданского кодекса РБ, далее - ГК).

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «А»

г. Жлобин, 5-й Первомайский переулок, 2 14 сентября 2010 г.

Присутствовали:

представитель государства – ________ (25% акций)

представитель акционера ________(75% акций)

В собрании участвуют акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности 100 голосами.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Приглашены:

директор ОАО «А» - __________

секретарь наблюдательного совета ОАО «А» - ____________

Открытие собрания 14 сентября 2010 года в 11.00

Собрание проводится в очной форме

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить следующую повестку дня:

Принятие решения о крупной сделки.

2. Для ведения собрания избрать председателем _______________. а для ведения протокола собрания – секретаря собрания _____________

3. Протокол собрания подписывается председателем, секретарем собрания и представителем акционера ___________

Результаты голосования: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

Доклад директора ________ с предложением заключить с _____________ договор купли-продажи недвижимого имущества _____________, а именно: ___________, расположенного по адресу: _____________, в состав которого входят следующие объекты недвижимого имущества ________________________________________________________

Общая стоимость приобретаемого имущества составляет ______ (_________) руб.

Такая сделка подходит под определение крупной сделки согласно ст. 58 Закона о хозяйственных обществах, поскольку влечет приобретение обществом имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Заключить договор купли-продажи по приобретению ОАО «А» у ___________ недвижимого имущества, расположенного по адресу: ______________, в состав которого входят следующие объекты недвижимого имущества:_____________________

по цене _________________ рублей.

Результаты голосования: «ЗА» единогласно.

Источники:
obrazec.org, dogovor-obrazets.ru, dogovor.perm.ru, otvet.mail.ru, kadrovik.by