Решение общего собрания акционеров образец

Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении решения о выпуске акций общества

ПРОТОКОЛ N ___

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"____________"

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества "______________", именуемого в дальнейшем "Общество", - __ голосов.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "___________".

Место нахождения Общества: __________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: "___"___________ _____ г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: __________________.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Дата составления протокола Общего собрания: "___"__________ ____ г.

Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ______________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. ____________________ - __ голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - ____ голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - _____ голосов. Кворум по вопросу повестки дня имелся в наличии.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания:

по первому вопросу повестки дня выступил _______ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

__ часов __ минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания:

против - ____ голосов,

воздержался - ____ голосов.

К протоколу Общего собрания приобщаются следующие документы, в том числе утвержденные решениями настоящего Общего собрания:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ <1> ________________________________________________ (полное наименование АО)

________________________________________________ (место нахождения АО)

Приглашаем акционеров ЗАО/ОАО "___________" (далее по тексту - "Общество") принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_________ ___ г. в __________ часов по адресу: ____________________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (или заочное собрание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - ____ ч ____ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - "___"_________ ___ г. <2>.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня (может содержать как один, так и несколько вопросов из перечисленных пунктов)

1. О реорганизации Общества в форме ___________________ (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

2. Об одобрении крупной сделки по _____________________________.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО/ОАО "____________".

4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО/ОАО "____________".

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

- проект Устава ЗАО/ОАО "___________" в новой редакции

- проекты решения о реорганизации Общества (договора о слиянии или присоединении)

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу <3>

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: _______________, в рабочие дни с ___ ч ___ мин. до ___ ч ___ мин. начиная с "___"_________ ___ г. по "___"_________ ___ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "____________" составляет _________ рублей (заключение независимого оценщика от "___"_________ ___ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: ______________, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

<1> Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Сообщение

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Cкачать образец документа

_____________________________

(место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "___"_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - __ ч. ___ мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "___"_______ ____ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.

5. О распределении прибылей и убытков Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:

а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________

б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________

в) нераспределенный остаток прибыли _________

г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "__"_________ ____ г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества

- годовой отчет Общества

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

Образец протокола

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.

Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.

Секретарь собрания: Молоков П.И.

Повестка дня:

Определение предельного размера объявленных акций.
Внесение изменений в устав общества.

По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:

"за" - 65 акций - 55,08%

"против" - 50 акций - 42,37%

"воздержалось" - 3 акции - 2,55%

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.

Голосовали:

"за" - 100 акций - 84,75%

"против" - нет

"воздержалось" - 18 акции - 15,25%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип

Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип - скачать в текстовом формате

Новости бизнеса

Счетная палата выявила не исполненные в 2014 году майские указы Путина

Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип: 22 May 2015 00:01:17 +0300

Счетная палата в рамках проведения мониторинга исполнения указов президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года выявила целевые показатели, не достигнутые в 2014 году. Информация об этом содержится в соответствующем отчете СП.

Всемирный банк выделит Албании $1,2 млрд за ближайшие пять лет

Всемирный банка выделит Албании 1,2 млрд долларов в течение пяти лет, сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что средства направят на поддержку экономических проектов для помощи стране в ее желании к евроинтеграции.

Индекс S&P 500 достиг исторического максимума

Фондовые индексы США в четверг выросли, S & P 500 достиг исторического максимума на фоне слабой статистики, укрепившей уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить с поднятием процентных ставок, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA остался на уровне открытия — 18285,74 пункта.

Путин поручил создать программу развития российской части интернета

Президент РФ Владимир Путин поручил заинтересованным ведомствам до 1 октября разработать с участием Фонда развития интернет-инициатив предложения по формированию долгосрочной программы развития российской части информационно-телекоммуникационной сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики.

Глава ЦБ Набиуллина заработала за год 21,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2014 году 21,93 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в четверг на сайте регулятора.

Силуанов: РФ не будет требовать досрочного погашения долга Украины

Россия не будет требовать от Украины досрочного погашения долга, заявил в эфире телеканала Россия 1 министр финансов РФ Антон Силуанов. Решением руководства страны мы договорились о том, что не будем досрочно требовать погашения долга по вопросу о несоблюдении ковенант, - сказал министр.

Киев опроверг участие в создании вертолета вместе с Россией и Китаем

Председатель Госэкспортконтроля Украины Юрий Терещенко опроверг информацию об участии Украины в создании тяжелого вертолета вместе с Россией и Китаем, сообщает в четверг пресс-служба Кабинета министров Украины.

Украина требует от РФ 1 триллион гривен за потерю крымских предприятий

Власти Украины потребуют от России порядка 1 триллиона гривен (2,36 триллиона рублей) за потерю предприятий в Крыму, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя украинского министра юстиции Наталью Севостьянову. По ее словам, точная сумма ущерба устанавливается.

Глава СКР Бастрыкин заработал в 2014 году 7,5 млн рублей

Супруга Бастрыкина заработала в 2014 году 1,9 млн рублей. В совместной с детьми собственности у нее есть квартира площадью 216 кв. м. Доход первого заместителя председателя СКР Василия Пискарева в 2014 году составил 6,11 млн рублей.

Рынок акций России вырос по основным индексам на фоне дорожающей нефти

Общий фон и влияние основных факторов на российский рынок акций сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. Цены на нефть марки Brent пытаются вернуться к отметке в 65 долларов за баррель, отыгрывая потери вчерашнего дня. Фьючерсы на фондовые индексы США меняются мало.

«Газпром» получил от «Нафтогаза» очередную предоплату в $30 млн за газ

Российский холдинг Газпром получил от украинского Нафтогаза очередную предоплату за газ в размере $30 млн, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Путин: отношения РФ и Ирака развиваются успешно, несмотря на сложности

Несмотря на экономические сложности и ситуацию в арабских странах, отношения РФ и Ирака развиваются успешно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади.

МВФ улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2015 году

ВВП России в 2015 году, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), снизится на 3,4%. Такой прогноз содержится в заявлении фонда по итогам работы миссии по IV статье в России. В апреле фонд ожидает падения российской экономики в 2015 году на 3,8%.

Греф считает, что острая фаза кризиса в России прошла

Острая фаза кризиса в РФ прошла, считает глава Сбербанка — крупнейшего банка в России — Герман Греф. Сегодня мы ни о чем с уверенностью говорить не можем, но, на мой взгляд, острая фаза кризиса прошла, — сказал Греф журналистам в кулуарах Астанинского экономического форума.

МВФ улучшил прогноз падения ВВП России в 2015 году

Ранее, в четверг, МВФ уже сообщил, что пересмотрел прогноз по падению ВВП РФ на 2015 год - до 3,4% с 3,8%. При этом глава миссии МВФ по России отметил, что в среднесрочной перспективе МВФ ожидает темпы роста российской экономики на уровне примерно 1,5% в год.

Источники:
www.docstandard.com, obrazec.org, dogovor-obrazets.ru, sinor.ru, dogovor.perm.ru